Zgłaszanie naruszeń przepisów AML, w tym anonimowe zgłaszanie

Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. – o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) można dokonać elektronicznie (tj. za pomocą poniższego formularza lub mailowo, na adres mailowy: amlo@taxcentrum.pl), do skrzynki zgłoszeń należącej wyłącznie do Biura rachunkowego, znajdującej się przy wejściu do Biura rachunkowego, tj. ul. Plac Tadeusza Kościuszki 4, 32-600 Oświęcim, listownie lub bezpośrednio, osobiście do przełożonego.

    Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.taxcentrum.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  F.H.U. Jakub Janik udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem biuro@taxcentrum.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny
    § 1. Postanowienia ogólne
    1. Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w firmie F.H.U. JAKUB JANIK określa zasady i sposoby zgłaszania naruszeń prawa, w tym naruszenia rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, ustawy o AML oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w firmie.
    2. Nieprawidłowości – naruszenia i potencjalne naruszenia prawa, w tym rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, ustawy AML oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w firmie.
    3. Rozporządzenie 596/2014 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,2003/125/WE i 2004/72/WE.
    4. Rozporządzenie 600/2014 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) NR 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012.
    5. Ustawa AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
    6. Procedura AML - Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w F.H.U. JAKUB JANIK, w brzmieniu aktualnie obowiązującym.
    § 2 Zgłaszanie nieprawidłowości
    1. Zgłaszane Nieprawidłowości muszą dotyczyć naruszeń i potencjalnych naruszeń prawa, w tym rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, ustawy AML oraz standardów etycznych obowiązujących w firmie. Każda osoba, która posiada informacje o Nieprawidłowościach, może je zgłosić w sposób zapewniający anonimowość za pośrednictwem następującej strony internetowej: www.taxcentrum.pl/aml
    2. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie Nieprawidłowości (dokładny opis) oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie Nieprawidłowości.
    3. Firma zapewnia pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym i dyskryminacją. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, przeniesienia na inne stanowisko pracy czy zmiany zakresu obowiązków pracownika zgłaszającego Nieprawidłowość.
    4. Dane osobowe pracownika dokonującego zgłoszenia Nieprawidłowości oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, są chronione według zasad RODO obowiązujących w firmie, a także przetwarzane są w poufności przez pracowników biorących udział w rozpatrywaniu zgłoszenia. Dane te nie są udostępnianie innym pracownikom oprócz osób, którym dane należy udostępnić w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, o ile nie była lub nie jest pracownikiem firmy, mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z dokonanego zgłoszenia.
    5. Dokonanie zgłoszenia winno być w zgodzie z postanowieniami Procedury AML.