Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w TAX CENTRUM 2 sp. z o.o.

Procedura AML
Załącznik nr 1 do Procedury AML (IK-OF) – Informacja o Kliencie będącym osobą fizyczną
Załącznik nr 2 do Procedury AML (IK-NOF) – Informacja o Kliencie niebędącym osobą fizyczną
Załącznik nr 3 do Procedury AML (I-BRK) – Informacja o Beneficjencie rzeczywistym Klienta
Załącznik nr 4 do Procedury AML (I-OU) – Informacja o osobie upoważnionej do działania w imieniu Klienta
Załącznik nr 5 do Procedury AML (O-PEP) – Oświadczenie w przedmiocie eksponowanego stanowiska politycznego (PEP)

Dodano: 19.08.2021 r.